按照市委统一部署，2023年4月7日至6月6日，市委第三巡察组对中共赣州发展投资控股集团有限责任公司党委进行了常规巡察。2023年7月26日市委第三巡察组对中共赣州发展投资控股集团有限责任公司党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

中共赣州发展投资控股集团有限责任公司党委针对市委巡察组反馈的问题，切实提高政治站位，扛起政治责任，迅速采取措施，即知即改、立行立改。

（一）党委扛起主体责任，高位推动增强巡察整改行动自觉。一是统一思想认识。反馈会后，召开集团党委（扩大）会议、党委理论学习中心组（扩大）会议、巡察整改专题民主生活会，分层次传达学习习近平总书记关于巡察工作的重要论述以及市委巡察整改工作会议精神，引导集团上下每一位干部员工深化思想认识，把巡察整改作为一项重大的政治任务，作为推进全面从严治党、强化“勤廉发投”建设的重要抓手，作为检验集团增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的试金石和重要标尺，作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。二是加强组织领导。成立了党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，先后13次召开党委会研究整改议题，协调解决相关问题，确保整改工作有序推进。成立了巡察整改工作专班，抽调办公室、党群部、组织人事部、纪委（驻集团纪检组）、风控部、审计部、投资公司精干人员共8人集中办公，根据巡察整改进展定期调度，累计召开调度会10次，督促各项整改措施落到实处。三是细化工作举措。针对市委巡察反馈的3类9个方面23个具体问题，市委书记专题会交办的4个具体事项，结合集团实际，举一反三自查了2个具体问题，制定巡察整改工作方案，提出务实管用整改措施123条，并明确了责任单位、整改时限，确保每一条措施都精准有力、行之有效。四是健全长效机制。按照“既解决当前问题，又解决长远问题”的标准，总结经验教训，深挖问题根源，举一反三，研究治本之策，全面梳理各类制度，列出清单，逐项整改，认真做好制度的“废、改、立”，制定完善党的建设、议事决策、投资管理、人事薪酬、党风廉政等制度25项，确保各项工作在制度化、规范化的轨道上运行，巡察整改工作取得长效。

（二）主要领导肩负起第一责任人责任，以上率下凝聚巡察整改合力。一是带头部署调度、协调督促。党委书记、董事长杨晓斌主持召开党委（扩大）会议、党委理论学习中心组（扩大）会议传达巡察整改有关会议精神；全面认领巡察组反馈的问题和意见建议，并采取“一条一条过”的方式，先后主持召开4次专题调度会，逐项研究整改措施，细化分解任务，在“面对面”联合会审后严格按照会审意见对整改方案进行修改完善；通过召开专班会议、党委会研究解决巡察反馈问题整改工作，推动巡察整改工作按进度要求如期进行。二是带头认领问题、推进整改。坚持以身示范、亲自部署，重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，带头认领了其中16项整改措施，并带头抓好措施落实。如对于优化完善“四会一层”治理体系问题，2次专题听取办公室、战略部、风控部关于党委会、经营班子会、董事会议事规则以及“三重一大”事项管理细则修订情况并提出指导意见；对于深化全面从严治党工作，8月4日主持召开集团2023年上半年党风廉政建设工作专题会，对班子成员及各部门、各子公司一把手开展廉政谈话，统筹调度集团党风廉政建设工作，研究解决推进过程中存在的问题，推动出台《党员干部“八小时以外”监督管理办法》《廉政风险信息交流机制》等制度，浓厚廉洁从业氛围。在巡察整改专题民主生活会上深入自查，开展批评与自我批评，深刻剖析根源，制定整改措施，为巡察整改工作的有序推进奠定坚实基础。三是带头转化成果、推动发展。对于存在的问题从制度上找原因、堵漏洞，举一反三，对投资决策、企业治理等共性问题注重在制度层面建立长效机制，完善并研究出台的投融资管理制度、人才强企制度等机制均事先召开专题会议听取报告提出思路；带头开展领题调研，围绕巡察反馈“实业板块缺乏有力支撑”问题，立足集团新增主业-矿业经济发展课题，先后走访了省自然资源厅、省地质局等省属单位，以及市工信局、第七地质大队等市直（驻市）单位，并深入润鹏矿业、金竹矿业等企业现场调研，初步形成了《关于加快全市优势战略资源整合以推动矿业经济高质量发展的调研报告》，为下一步打造集团实业板块新增长极提供了思路。

（三）班子成员履行“一岗双责”，推动巡察整改措施落地见效。一是全面认领任务。9月27日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员严肃开展了批评与自我批评，对巡察反馈问题全面认领，共查摆问题96条，并制定针对性整改措施；结合工作分工，对123条措施逐一明确责任领导、责任部门，签订《落实“一岗双责”推进巡察整改责任书》27份，实行“一个问题、一名领导、一抓到底”的整改工作机制，带头包抓重点问题、重要事项，带头检查指导，督促各项整改措施落实到位，坚决完成整改任务。二是做到“四个融入”。将巡察整改融入工作日常，既抓经营发展，又抓巡察整改，以巡察整改实效推动经营稳中有进。截止三季度，集团本部资产总量达609.7亿元，同比增长25.28%；实现利润3305.52万元，同比增长97.46%。融入深化改革，推动企业治理体制健全、融资结构优化、债务风险防控、投资决策管理机制完善、逾期资产清收等国有资本投资公司试点改革重点任务取得实质进展。融入全面从严治党，班子成员带头严肃政治生活，今年以来班子成员到支部参加组织生活15次，与分管领域党员干部开展了谈心谈话，到挂点支部讲授了党课，建立党员领导干部为党支部联系点解决问题工作台账，积极推动支部解决问题11个；组织开展3次集中警示教育和2次庭审旁听活动，有效提升了干部员工对党纪国法的敬畏意识，守好廉洁自律底线。融入班子队伍建设，利用二楼多功能厅开展项目路演、行业分享、专家演讲等交流活动7场，提升班子成员市场经营能力；班子成员各自领题，对标查找集团发展短板开展学习调研，坚持“走出去请进来”，带头跑市场、跑业务，了解行业形势和市场需求，加快推动市场化转型，不断闯新路开新局。

截至2023年10月25日，巡察反馈的3类9方面23个具体问题，已完成整改22个，基本完成整改1个，整改完成率为95.65%；内部问责22人（其中：处级干部2人、科级干部3人、一般干部职工17人）。另外，市委书记专题会交办的4个具体事项，以及举一反三、自查自纠的2个具体问题，均已完成整改，整改完成率为100%；累计制定整改措施123条，已完成整改122条，整改完成率为99.18%。

二、集中整改期内巡察整改进展情况

（一）巡察反馈问题整改进展情况

1.已完成整改的具体问题（共22个）

（1）关于“发挥党对国有企业的全面领导作用不够”问题。

整改情况：一是提高政治站位，将习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述列入9月1日党委理论学习中心组学习会和党委会“第一议题”学习，进一步强化党委班子成员做强做优做大国有企业的政治责任感和使命感。二是规范议事流程，修订完善《党委会议事规则》《总经理办公会（经营班子会）议事规则》《董事会议事规则》及“三重一大”决策清单，梳理“三重一大”事项85项，明确董事会授权经营层权限事项26项，进一步厘清董事会、党委会和经营层权责边界。三是强化议题管理，严格执行议事规则，明确提交党委会和经营班子会研究的议题需提前2天完成征求意见及领导审批，并根据议题类别和内容确定列席人员，规范会议发言和会议记录。

（2）关于“党的领导融入企业治理有短板”问题。

整改情况：一是健全现代国有企业治理体系，加强董事会建设。强化会议统筹，制定年度董事会会议计划，根据计划安排,于9月6日召开了现场会议，并于四季度再次召开现场会议；严格议事流程，修订印发《董事会议事规则》，明确董事会定期会议议题至少提前3天、临时会议议题至少提前1天送至董事研阅，每一议题逐一征求董事意见，提升董事会决策质量；印发《集团支持外部董事履职工作方案》，提出支持外部董事履职六条措施，进一步提高外部董事对集团业务的参与度，确保外部董事充分履职。二是扩大对外开放水平。加大融湾力度，主动“走出去”，学习借鉴深创投经验，形成集团高管跟投机制，并行文报送市国资委，目前待批复；选派2人前往深圳金融企业挂职实训，基金人才交流挂职实现破题；围绕“1+5+N”产业按月走访粤港澳大湾区基金管理人和项目，完成深创投、东方富海、启赋资本等10家基金管理公司走访并探讨基金合作事宜，推进资本招商工作；积极“请进来”，以集团路演中心为平台，邀约湾区基金管理人出席参加，累计开展赣州医药健康产业发展论坛、赣州市林业碳汇发展论坛等项目路演、行业分享、专家演讲等交流活动7场，进一步增进湾区企业对“1+5+N”产业的了解，夯实合作基础。

（3）关于“落实意识形态、统战、保密工作责任不到位”问题。

整改情况：意识形态责任方面。一是强化理论武装。9月1日，召开党委理论学习中心组学习，认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述以及中央、省委、市委关于意识形态工作各项部署要求，进一步夯实了改革发展思想基础。二是压实工作责任。党委书记履行意识形态工作第一责任人职责，带头抓好房地产等重点领域舆情风险，班子成员履行“一岗双责”，并将意识形态工作纳入党支部书记年度述职内容。8月4日，召开意识形态工作专题会议，听取工作开展情况汇报，分析研究部署意识领域工作，牢牢把握意识形态工作主动权。三是加强企业文化建设。完成了集团宣传片拍摄和文化墙更新，形成了《企业文化手册》初稿，开展了企业文化宣贯活动，进一步激励集团员工干事创业的精气神。四是强化意识形态阵地建设与管理。对集团意识形态阵地开展了一次专项检查并下发了1次督查通报，针对通报的五个方面问题各党支部已于9月27日前整改到位。及时更新集团官网各类信息内容，严把各类宣传阵地管理责任，排查和防范风险隐患，有效维护意识形态阵地安全。

统战工作责任方面。一是加强统战工作学习。通过党委理论学习中心组学习、集中学习日等方式学习习近平总书记关于统战工作的重要论述、《中国共产党统一战线工作条例》以及省、市相关会议精神，强化对国企统战工作重要性的认识。二是抓好统战工作落实。已于9月1日组织学习习近平总书记关于统战工作的重要论述、《中国共产党统一战线工作条例》以及省、市相关会议精神，集团党委书记领学，并常态化坚持；9月20日开展集团党委主要领导与民主党派、无党派人士谈心谈话活动，听取党外人士对集团发展的意见建议，谈心交心，增进共识。三是推进知联会成立。于8月8日收到市委统战部关于《赣州发展投资控股集团申请成立党外知识分子联谊会的批复》；9月20日组织召开党外知识分子座谈会，支持党外人士建言献策、发挥作用。

保密工作责任方面。一是落实保密工作责任制。集团党委累计组织开展保密知识学习专题学习3场，召开保密工作专题调度会1场，定期听取保密工作情况报告，研究解决存在问题，并形成常态机制。二是抓好自查自纠。组织各部门、各子公司对照《机关、单位保密自查自评工作办法的通知》开展1次保密工作自查自纠，发现问题即知即改、立行立改。目前，已完成9个部门、10个子公司自查自纠工作，按照保密要求对相关违规信息设备进行处理，批评教育16人次，开展专题培训1场，实训参观学习1场，并按规范做好涉密文件收发文，切实提升涉密人员的保密工作水平。三是完善硬件设施。累计增设内网国产化涉密电脑5台，采购存储介质等硬件设备19个，配备铁皮密封密码柜5组，调整机要室监控摄像头监控角度，并完成政务内网和纪委内网机房改造。四是健全工作制度。修订完善《集团保密工作管理办法》，严格执行国家秘密清单，制定工作秘密清单，进一步提升保密工作规范性。

（4）关于“引领企业转型发展不够有力”问题。

整改情况：一是增强转型发展意识。9月1日召开党委会，专题学习习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述，并列入当月各支部党员活动日学习议程，推动集团上下深刻领会总书记对国企改革发展的重要要求。二是强化规划的引领作用。聘请赣南师范大学专家参与修订集团《“十四五”发展规划和二零三五年远景目标》规划，完成提纲编写，充分发挥《规划》的引领作用，指导集团转型发展。三是积极对标湾区企业深化转型。以集团国有资本投资公司试点及一流企业价值创造行动工作为契机，出台集团对标世界一流企业价值创造方案，赴湾区企业开展学习调研，对标查找集团发展短板。截止目前，集团领导前后4次带队前往广州、深圳等地学习调研，走访了广州越秀资本、广州金控集团、广东粤科金控集团、深创投等多家头部企业，相关调研收获融入主题教育调研报告，作为主题教育重要的调研成果推动集团转型发展。

（5）关于“实业板块缺乏有效支撑”问题。

整改情况：一是加大资产招租力度、提升商管公司运营质效。实现经开区万达广场11万平方米商业资产出租率达89.3%，集中整改期内新增资产出租942.27㎡，旗下整体资产（含万达广场）出租率78.42%。二是通过加速回款和新扩业务增加实业板块收入。集中整改期内新增回款2621.49万元，本年度合计累计回款8971.56万元；完成集中制梁场与快速路施工单位签订超2000万元购梁合同。三是全力推进锂和萤石资源整合，推动矿业板块战略资源整合并加快发展。形成新一轮找矿突破行动及资源整合工作思路，完成润鹏矿业整合实施方案，启动工控集团信用评级工作，完成于都华硕和兴国华硕工商变更、开采规模变更项目备案、开发利用方案编制单位选定，启动大余隆盛矿业采矿权证延续办理等工作，加快推进旗下控股的矿业权证发挥作用。四是加强产业基金运营增强服务实体经济实效。完成人才基金设立、取得赣州市现代产业引导基金组建批复，新增基金管理规模54亿元，6月以来新增项目投资2.125亿元，与省市区联动有序扩大基金管理规模（9月与信丰县设立萌科基金），实现了重点产业和重点工业园区的基金覆盖率和规模双提升，有效助力“1+5+N”产业升级和发展。

（6）关于“高负债运行”问题。

整改情况：一是严管严控债务新增。截至9月底，集团并表资产负债率68.83%，低于债务率红线（73%）4.17个百分点。二是提升信用评级。落地集团调增中诚信AAA评级，集团已于7月13日取得国内具有高权威性和强公信力的中诚信AAA评级，成为中部六省首家且唯一同时拥有穆迪、惠誉国际双投资级评级、东方金诚与中诚信双AAA评级的地市级国企，融资能力和融资环境进一步优化提升，以更强信用评级提升运行安全性和稳定性，更好地服务于集团主责主业开展，服务重大产业、重大项目建设。

（7）关于“防范化解重大风险措施乏力”问题。

整改情况：一是提升防风险意识和能力。9月15日召开集团党委会，深入学习习近平总书记关于防范化解重大风险措施的重要论述，持续提升班子成员的风险防范意识。组织班子成员积极参与金梧桐大讲堂、产业论坛、项目路演等活动7场，以上率下进一步提升市场化防风险的思维、视野和能力。二是多措并举严防债务风险、或有风险。加大融资品种、授信额度储备，增加中长期融资业务比重，优化融资结构。认真学习并严格执行《关于加强市属国有企业规范管理的若干规定》《市本级建设项目储备及投资决策管理办法》等规定，严禁违规新增未制定资金平衡方案的公益性、非经营性项目投资，防范以企业名义新增政府隐性债务，建立牢固的政企风险防火墙。三是多渠道拓宽投资资金来源。争取和引导省级平台、区县平台以及财政、其他社会资本资金参与基金投资，人才基金财政出资部分0.5亿元已落地，向市财政争取各县区对工业引导母基金的二期出资实现到位1.5亿元。

（8）关于“推进国有资产保值增值力度不大”问题。

整改情况：一是加强工作统筹。于8月29日印发《赣州发展投资控股集团闲置资产盘活工作方案》，加快推进闲置资产盘活，本年度累计已完成商铺、写字楼等闲置资产出租18宗，出租面积3516平方米，水东土地收储事宜已向市自然资源局发函申请尽快启动征收，龙南铨通公司名下土地及其他资产清算方案已形成，并完成大余南安镇5亩闲置土地出租工作。二是通过市场化投资等方式形成一批经营性资产，优化资产结构，做大经营性资产体量，集中整改期内新增市场化投资25.45亿元。三是积极协调市政府或市城建指挥部推进快速路资源配置工作进度，督促梳理符合条件的经营性资产。10月12日，在市属国企为相关县(市、区)提供借款(垫资)、融资担保、配置资源工作调度会议上，市政府副秘书长已督促各区加快落实资源配置工作，经我集团积极沟通，南康区已于10月出具承诺函承诺年底前配置一半资源，赣县区已于10月16日上会划转新饭店围屋资产议题。

（9）关于“主体责任未压实”问题。

整改情况：一是强化管党治党意识，压实主体责任。9月8日召开党委会专题学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，进一步深化班子成员的管党治党意识；党委书记履行第一责任人责任，于8月4日主持召开集团2023年上半年党风廉政建设工作专题会，统筹调度集团党风廉政建设工作，并结合主题教育，于9月对班子成员及部分部门、子公司一把手开展政治谈话、廉政谈话；党委班子成员以及各部门、各子公司主要负责人签订《落实“一岗双责”推进巡察整改责任书》27份，并结合主题教育到分管领域开展实地调研8次，督促指导各部门、各子公司落实“勤廉发投”建设，深化“金梧桐”党建品牌创建，切实压紧压实党风廉政主体责任，确保各项工作落到实处。二是加强党风廉政教育，提升干部员工廉洁从业意识。印发《关于深入开展廉洁警示教育的工作通知》，组织开展3次集中警示教育和2次庭审旁听活动，并于6月份对集团各党支部警示教育开展情况开展专项检查，有力提升干部员工对党纪国法的敬畏意识，守住廉洁自律底线。三是保持高压态势，筑牢廉政防线。对违纪违规问题零容忍，凡发生违纪违规问题，在年度考核上实行“一票否决”；组织开展违反中央八项规定精神、违规投资入股经商办企业、违规借贷、违规兼职取酬等问题集中治理“回头看”，加大问责惩处力度，对1名违规兼职取酬的员工予以政务警告处分并退缴兼职所得6.56万元，对1名办公用房超标的员工予以立案，切实发挥震慑作用，营造风清气正的良好环境。

（10）关于“落实监督责任有差距”问题。

整改情况：一是认真落实监督责任。聚集中心，服务大局，监督推动重大决策部署落地落细。印发了《关于开展巡察反馈意见整改工作暨重点工作落实情况督查的通知》，通过抽样督查的方式对巡察整改落实情况及集团前三季度重点工作落实情况进行督察督办。二是抓严抓实日常监督。坚持严的基调不动摇，坚持以更严标准、更严要求加强党员干部管理，7月25日建立了“一把手”和领导班子成员违规插手干预重大事项记录报告机制、8月17日出台了党员干部“八小时以外”监督管理办法，强化干部职工日常监督；同时督促各子公司专题学习了投资类业务、工程建设项目精准监督管理办法，并对部分重点项目开展了廉洁回访，加强对投资项目监督。三是增强监督合力，构建齐抓共管的格局。落实市属国有企业派驻纪检监察组改革要求，新任驻集团纪检监察组组长于9月15日到任，市纪委于9月28日下发驻集团纪检监察组人员任职通知，切实强化派驻监督；为进一步整合集团各类监督力量，于10月24日印发集团廉政风险信息交流机制，明确了风险信息交流的主要内容和交流机制，切实增强监督合力。四是以严的基调执纪问责，坚持严管和厚爱相结合。一方面加大案件查办力度，今年以来给予政务处分1人，组织处理8人，召开处分人员现场通报会，通报处分情况，要求违纪人现身说法，以身边事教育身边人；另一方面召开核实情况通报反馈会，为2名受到不实举报的干部澄清正名，鼓励干部职工担当作为。

（11）关于“‘四风’问题较突出”问题。

整改情况：一是大力整治“形式主义、官僚主义”作风。根据市委要求，开展精文减会、“指尖形式主义”等专项整治，今年1-10月下发文件同比减少7%，微信工作群已由46个缩减至34个，整治成效初步显现。扎实开展大兴调查研究活动，集团班子成员结合主题教育，围绕10个方面领题调研，带头跑市场、跑业务，了解行业形势和市场需求，形成调研报告10份，推动完善集团人事薪酬、投资管理等管理制度25个。大力开展满意度测评，将服务满意度列入绩效考核，切实以满意度测评倒逼服务水平提升。二是坚决去“行政化”“机关化”，大力开拓市场化业务。积极“走出去、引进来”，重点加大融湾力度，围绕“1+5+N”相关产业按月走访粤港澳大湾区基金管理人或项目，积极寻找有产业资源的湾区基金管理人，走访深创投、东方富海、启赋资本等10余家基金管理人并探讨基金合作事宜；以集团路演中心为平台，巡察以来累计开展赣州医药健康产业发展论坛、赣州市林业碳汇发展论坛等项目路演、行业分享、专家演讲等交流活动7场，邀约湾区基金管理人出席参加，增进对赣州“1+5+N”相关产业的了解。聚焦集团国有资本投资公司改革试点，优化完善了薪酬绩效激励机制，加大产业项目和市场化项目考核比重，加快推动一类子公司市场化转型，不断闯新路开新局，截至三季度，集团新增投资117.11亿元，同比增长47.78%。三是开展中央八项规定精神执行情况“回头看”。9月6日至9月15日，集团对基金公司、城镇公司等8家子公司贯彻落实中央八项规定精神情况，重点是集团公务（商务）接待、公车管理、差旅费管理、采购管理等制度执行情况开展了“回头看”督查。召开中央八项规定精神宣贯及发现问题通报会议，进一步重申执行八项规定精神中重点把握事项，对督查发现的13类问题建立台账督办整改，对1名办公用房超标的员工予以立案。

（12）关于“财经纪律执行不严”问题。

整改情况：一是进一步规范财务管理制度执行。组织集团及子公司财务人员开展财经政策及财务管理制度文件学习，提升财务人员业务水平。加强财经纪律执行情况督促检查，将公务（商务）接待列入内部审计工作重要内容，对集团本部及下属子公司接待费自2023年1月起按公务或商务接待进行了单独核算，对集团本部、小贷周转金等6家公司财务人员不相容岗位分开设置。着力提升财务管理信息化水平，对照财务管理制度，进一步优化了集团OA系统公务（商务）接待全流程管理功能。就集团接待纳入公务消费网络监督平台事宜，与市财政局进行了对接，反馈集团非财政预算单位，无需接入平台。二是全面落实中央八项规定精神，合理控制“三公经费”。根据集团2022年财务决算情况，科学制定了2023年集团财务预算方案，按照“保持接待和公车费用与新增业务量相匹配，商务接待和公车费占新增投资比重不增长”的原则，确定了2023年集团“三公经费”支出预算。严格审批流程，严控陪餐人数、用餐标准，严管公车使用，从严控制接待和公车费用支出，截至2023年10月25日，集团及各子公司产生接待费、车辆费分别为43.64万元、28.56万元，均未突破年度预算时序进度。三是对违规出借资金事项开展专项调查。对2020年小贷(周转金)公司违规出借资金事项形成了调查报告，并向各党支部通报。督促小贷（周转金）公司开展2023年度新增周转金项目报备程序合规自查工作，并举一反三，推动小贷（周转金）公司对年度新增周转金项目报备程序开展合规自查，严格落实周转金较大项目备案程序，切实推动合规经营。

（13）关于“项目投资监管机制有缺失”问题。

整改情况：一是严格投资监管全流程管理机制。修订完善《集团项目投资管理办法》《决策备案管理办法》《评审工作制度》等9个制度，进一步完善项目评审、专家咨询论证机制、项目投后管理定期监督检查机制；提升子公司投前尽调质量，下发租赁公司、供应链公司、保理公司、小贷公司和基金公司等5家子公司投前尽调模板；完成6家子公司近两年存量投资项目投后管理情况专项检查工作，后续每年分批有序开展检查工作，完成“三重一大”事项监管平台投资项目数据录入工作。二是加快数字化建设，完成基金、保理业务子系统上线，并与集团OA数据及流程对接，后续按计划推进供应链和融资租赁公司系统建设，实现重点子公司投资项目全流程数字化管控。三是强化风险管控机制、提升人员素质。采取重大项目“双评审”、一般项目“交叉评审”的方式强化集团风控部对子公司项目风险管控；开展民法典担保物权制度、合规管理、诉讼执行案例、制度宣贯等5次专题学习培训，强化对子公司风控人员定期培训、日常指导，提升风控条线人员业务风险管控水平。四是建立逾期项目倒查和问责工作机制。印发《关于建立逾期项目倒查和问责工作机制的通知》，明确组织领导、牵头部门、违规情形，运用以往年度逾期项目投后评价成果，对逾期项目按照“子公司自查、风控核查、审计检查、纪检调查”的倒查方式，对逾期项目启动再次调查核实，已完成50个逾期项目的调查核实工作，达到总量的74.62%。

（14）关于“管理人员离职管理不严格”问题。

整改情况：一是强化离职管理。修订完善了《集团人事管理制度》，对离职管理事项进一步规范。同时，做实离任审计。明确了责任部门、需进行离任审计人员类别，并提出任期内有严重违规违纪问题线索的，应移交驻集团纪检监察组依规依纪追责问责；相关人员提出离职申请的，必须经离任审计确定无重大失职失误或处理完毕的，方可按程序审批离职。巡察整改期间，已完成3名同志离任审计，并出具审计报告。二是压实离职审批责任。在《集团人事管理制度》中新增完善了离职审批相关条款表述，依照“谁审批、谁负责”的原则，对违规审批的责任人进行处理。同时，提出对离职人员开展“综合体检”，在OA系统审批流程中加入了纪检、审计、法务等审批部门，层层把关，进一步压实了相关审批人责任。三是完善招聘标准要求。修订《集团员工招聘管理规定》，进一步完善了商调的标准要求，明确商调人员应为紧缺性人才。四是明确违规招聘责任追究，对1名中层干部进行了组织处理，进一步压实选人用人工作责任。

（15）关于“干部职工认同感、归属感不强”问题。

整改情况：一是巩固党史学习教育成果，持续开展“我为群众办实事”实践活动。班子成员分层分类不定期与职工开展谈心谈话，结合巡察整改专题民主生活会和主题教育，集团党委主要领导与班子成员，与各部门、子公司负责人，与民主党派人士开展了谈心谈话，其他班子成员与分管领域的负责人及所属职工开展了谈心谈话，9月20日召开职工座谈会，通过座谈、走访等形式深入干部职工，听取职工的意见、建议。二是对2022年职工意外险及附加重大疾病险接续断档问题进行专项核查，形成了《专项调查报告》。三是及时解决涉及职工利益问题，按时购买职工意外险及附加重疾险，定期组织职工进行体检、发放工会会员福利等，持续开展好“洁厨亮灶”工作，有效提高了职工获得感、认同感、归属感。

（16）关于“激励机制不健全”问题。

整改情况：一是强化薪酬激励。修订完善《集团薪酬管理办法》，印发《员工跟投管理办法》，建立及时奖励制度，鼓励员工争先创优、干事创业。同时，积极推动基金公司薪酬改革，相关方案文件已呈报市国资委，并提交赣州市基金业发展工作联席会议第一次会议审议。二是常态化开展员工晋级晋档工作。启动员工晋级工作，根据今年人事调研推荐、日常掌握了解、年度考核等方面情况，梳理了各部门、各子公司推荐晋级人员名单。同时，根据上年度年终绩效考核结果，已落实人员晋档工作，持续优化员工层级结构。

（17）关于“落实党建工作责任不到位”问题。

整改情况：一是压实党建工作责任。集团党委会认真学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《赣州市属国有企业基层党建工作责任清单》等文件，进一步强化了党委书记履行党建工作第一责任人意识、班子成员履行“一岗双责”意识。二是落实联系点制度。班子成员带头领题调研、带头参加组织生活等，今年已到支部参加组织生活15次，建立党员领导干部为党支部联系点解决问题工作台账，积极推动支部解决问题11个。通过坚持支部联系点制度，加强了领导与支部党员的沟通，并指导支部党建工作取得新提升。三是深化党建品牌建设。开展深化集团党建品牌建设、“一支部一特色”创建行动，提升党组织引领业务转型发展能力；出台关于深化“金梧桐”党建品牌建设的实施方案，指导保理、金交征信公司等党支部结合公司业务特点制定了创特方案。目前，集团党建品牌成效已逐步显现，支部特色创建有序进行。

（18）关于“党内政治生活不严肃”问题。

整改情况：一是严肃政治生活。落实党内政治生活相关规定，严格按程序做好民主生活会会前学习、谈心谈心等内容，9月27日召开了巡察整改专题民主生活会，严肃开展了批评与自我批评，共查摆问题96条，针对查摆问题逐项制定整改措施扎实推进整改。通过专题民主生活会，让班子成员找到了自身的不足，找准了问题产生的根源，对下一步整改及今后工作目标有了更清醒、更科学的认识。二是加强党建工作指导。今年已向各党支部发送工作提示3次，并指导各党支部融合类金融等主业开展主题党日活动。通过指导，支部“三会一课”形式、“党员政治生日”形式更加丰富，支部活动更有成效。三是开展党建培训。8月10日召开党建工作培训会、发展党员工作培训会，今年已举办3期党务技能大练兵活动，通过培训交流，进一步提升党务干部谋党建、抓党建能力。

（19）关于“发展党员工作不规范”问题。

整改情况：一是强化问责。约谈2名自传材料表述雷同的党员，要求重新撰写自传材料；约谈政审把关不严的2名党务工作者，要求1名责任人员作出书面检讨；发展党员程序不规范的供应链公司党支部时任书记在党员大会上作自我检讨。集团上下对发展党员工作更加重视，流程更加规范。二是压实责任。召开发展党员工作培训会，再次强调了工作纪律和程序环节，并优化审核机制，分管领导、党群工作部、党支部各司其职，加强对发展党员各环节把关，发展党员工作能够严格按程序进行。三是加强督查。每季度定期开展党建工作督查，特别是督查发展党员程序及相关会议记录，今年已开展督查3次，并将督查结果纳入年度党建考核，推动党建工作更加规范。

（20）关于“执行选人用人制度不严格”问题。

整改情况：一是加强选人用人方面制度文件学习。8月21日党委会重温了《党政领导干部选拔任用条例》《赣州市市属国有企业领导人员管理规定（试行）》《赣州市国资委出资监管企业人员招聘管理办法（试行）》等文件，对选人用人、招聘等重点环节进行了解读重温，进一步提高了党管干部、党管人才思想认识。二是提高招聘计划精准性。根据岗位实际需求，合理确定招聘人数，目前，已摸底了解今年集团岗位招聘需求，结合国有资本投资公司改革试点，制定了年度招聘计划，并启用“编制池”管理，明确分类分批进行招聘，优先招聘急需紧缺人才。巡察整改期间，8月参加由市国资委统一组织“就在赣州·筑梦国企”赣州市属国企2023年应届高校毕业生招聘会，并于10月启动了四季度公开招聘，持续优化人才队伍结构。三是完善招聘标准要求。对工控集团主要负责人商调事宜进行了复盘，商调流程经过集体研究，并报市国资委审批，形成闭环。修订《集团员工招聘管理规定》，进一步完善了商调的标准要求，明确商调人员应为紧缺性人才，并明确违规招聘责任追究，进一步压实选人用人工作责任。

（21）关于“人才流失严重”问题。

整改情况：一是制定印发《赣州发展投资控股集团党委关于深入实施“人才强企”战略的实施意见》，大力实施“人才强企”战略。二是加快培养引进高素质专业人才，争取集团金融经济类人才比例稳步提升。今年已累计组织3次社会公开招聘，招聘2名基金职业经理人、7名金融经济人才，并赴长沙、武汉、南昌等高校组织4次校园招聘，招聘1名博士、8名硕士应届生。目前，集团金融经济类人才较去年增长约10%，人才结构持续优化。三是加大人才培养力度，出台人才培养整体计划，办好新员工入职培训，为新入职员工配备导师，开展了导师带徒活动，持续加强员工培养。

（22）关于“2021年省委巡视整改抽查反馈的‘上犹京明度假村和蓝璞酒店项目清收处置工作不到位’问题及2020年市委巡察反馈的‘江西天然气赣州清洁能源有限公司于2013年成立后至今未运营’问题仍未整改到位”问题。

整改情况：狠抓省委巡视、市委巡察未整改到位问题，整改工作稳步推动、成效达到预期。其中，扎实推动上犹京明度假村项目本金压降，集中整改期内实现投资本金清收402.43万元，年内累计投资本金清收1329.77万元。全力督促蓝璞酒店项目履约还款，已于10月25日归还借款80万元，并提交书面材料明确将章贡区卫健委剩余未结清的20万元疫情隔离酒店征用费用用于偿还我集团借款；同时向法院递交了恢复执行相关申请材料，启动了恢复执行程序。扎实推进赣州清洁能源公司清算工作，经督促大股东省燃气公司，目前已完成清算审计、资产评估并启动剩余资产拍卖工作。

2.基本完成整改的具体问题（共1个）

（1）关于“投资方向偏离主责主业”问题。

整改情况：一是锚定集团功能定位和发展方向。根据市委、市政府要求，经市国资委核准，进一步明晰集团发展定位为市级重大产业和项目投融资服务平台、市属国有资本投资公司，发展方向为坚持“金融为主、金融与实业双轮驱动、产融协同发展”的发展路径，服务地方发展战略、通过投资引导，助推产业集聚和经济结构转型升级，培育核心竞争力和创新能力，着力提升国有资本的控制力和影响力，将集团打造成为全国知名、中部一流的现代化、综合型国有资本投资控股集团，主责主业得到进一步突显。二是开展“光大永明”融资款事项专项调查。组织各部门、各子公司对市国资委关于“光大永明”融资款事项有关通知精神进行了2次专题学习，举一反三加强警示教育，有效增强集团上下合规意识。组织审计部、投资公司全面复盘、梳理“光大永明”融资款使用过程，形成专项调查报告，并将有关情况向驻集团纪检监察组进行了沟通汇报。

（二）市委书记专题会交办事项整改进展情况（共4个）

（1）关于“请剑飞同志和市国资委督促发投集团党委对逾期项目特别是房地产投资存量尽快拿出解决办法，确保国有资产安全。市国资委要想办法控制增量，盘活存量，盘活发投、城投、国投等国企的商业用地，针对市场需求调整用途。企业要增强风险意识，对投资项目要持续跟进，不能粗放管理，不要以为不是自己家的钱就不当回事”事项。

整改情况：牢固树立责任意识，切实增强担当精神，紧紧围绕逾期项目处置、投资风险管控、地产投资退出、商业用地盘活，整改工作逐一落实。其中，完善投前、投中、投后制度体系，健全内部监督检查机制，有效强化全流程风险管控，集中整改期内下发5家子公司投前尽调模板，修订印发9个制度，完成6家子公司投资管理合规检查并加以整改。群策群力开展存量资产盘活工作，印发《赣州发展投资控股集团闲置资产盘活工作方案》，本年度累计已完成商铺、写字楼等闲置资产出租18宗，出租面积3516平方米；重点闲置土地处置成效明显，水东土地收储事宜已向市自然资源局发函申请尽快启动征收，龙南铨通公司名下土地及其他资产清算方案已形成，并完成大余南安镇5亩闲置土地出租工作。

（2）关于“市委组织部要督促市国资委牵头健全完善市属国企人员招录、干部任用制度机制，匡正选人用人风气，坚决防范选人用人环节的腐败问题；对共性突出问题，要在一定范围内进行通报，推动市县两级国有企业对照检查、系统整改”事项。

整改情况：一是积极配合市属国企干部人才队伍建设及选人用人工作专题调研，形成集团干部人才队伍建设及选人用人工作相关情况报告，梳理明晰问题症结，针对性对症施策。二是结合市委组织部、市国资委有关精神和集团工作实际，修订完善集团人事管理、员工招聘、干部管理等制度7个，进一步完善了人员招录、干部任用等制度机制。三是提升选人用人工作透明度，聘请第三方联合开展招聘工作，并主动接受派驻纪检组监督，保证招聘工作公平、公正、公开，今年以来，派驻纪检组累计开展3次对外招聘监督；严把干部选拔任用关，今年以来，派驻纪检组累计对上百余人出具党风廉政意见回复，对集团3名干部开展了廉政家访，切实营造风清气正的选人用人良好风气。

（3）关于“对巡察六大集团发现‘以下看上’需市委、市政府重点关注和推动解决的突出问题，请克坚同志调度一下，特别是风险隐患，包括一些重大文旅项目存在的问题，要拿出预案，组织市国资委等相关职能部门开展调查研究，剖析问题根源，找准解决办法，统筹推动解决”事项。

整改情况：一是聚焦“资源配置”攻坚突破。采取每月沟通、每季度督办、定期走访洽谈的方式，8月发函赣县区、南康区、蓉江新区，并由分管领导带队前往各区协商督促加快推进资源配置；积极争取支持，协调市政府10月12日召开了市属国企为相关县(市、区)提供借款(垫资)、融资担保、配置资源工作调度会议，借力督促各区加快落实资源配置工作，目前南康区已出具承诺函承诺年底前配置50%资源，赣县区已于10月16日上会审议划转新饭店围屋资产的议题。二是聚焦逾期借款（垫资）清收攻坚突破。加大集团内关联子公司业务协同作战，通过现场走访、发送催收函等方式，加大存量逾期借款催收力度，集中整改期内新增回款3845.49万元，本年度合计累计回款8971.56万元。从严把好借款事项入口关，严禁违规新增未制定资金平衡方案的公益性、非经营性项目投资，切实从源头上减少借款（垫资），截止目前，集团未新增未制定资金平衡方案的公益性、非经营性项目投资。

（4）关于“对巡察发现的普遍性、倾向性问题，要深刻剖析原因，督促有关部门举一反三、未巡先改，健全完善制度机制，堵塞制度漏洞。比如，这轮巡察发现的国企系统投资风险和债务风险把控不严、权责边界不清等共性问题，市国资委要开展专项整治，专题研究完善相关制度”事项。

整改情况：一是全力配合国资委开展投资风险专项整治。按市国资委要求于9月1日报送《投资风险专项整治工作自查自纠报告》及逾期债权投资（出借资金）项目清收处置台账等台账，完成专项整治问题整改事项20个；配合监事会于9月4日至10月10日对“核查核实国资监管规章制度、市国资委监管意见、监事会意见建议贯彻落实以及集团投资制度执行情况”开展检查，期间对监事会检查发现问题及时进行反馈，并积极整改。二是通过夯实信用评级、严控债务新增，扩大授信储备等措施切实防控系统性债务风险。集团新获中诚信AAA评级，国内具有高权威性和强公信力的中诚信AAA评级，成为中部六省首家且唯一同时拥有穆迪、惠誉国际双投资级评级、东方金诚与中诚信双AAA评级的地市级国企，融资能力和融资环境进一步优化提升。三是完善权责边界，修订印发集团党委会、总经理办公会（经营班子会）、董事会议事规则和“三重一大”议事清单，明确董事会授权经营层权限，厘清党委会和经营层权责边界，切实把党委“把、管、保”，董事会“定、作、防”，经理层“谋、抓、强”的基本治理原则落实到位，实现三大治理主体的协调运转、有效制衡。

（三）举一反三、自查自纠具体问题整改进展情况（共2个）

（1）关于“存在求稳保守思维”问题。

整改情况：一是提振“担当创新”精气神。9月8日集团党委召开会议深入学习习近平总书记关于“领导干部要有担当精神”的重要论述，以上率下带头提振担当意识、创新意识。结合国有资本投资公司改革试点以及主题教育，聚焦业务实际，班子成员带头进行领题调研，加大融湾力度，积极对标湾区先进企业，扬长补短，推动建立健全了人事薪酬、投资管理等一批制度。二是健全“担当创新”体制机制。印发《关于认真落实“三个区分开来”的精神激励干部担当作为的通知》，并在全集团范围内开展了6场容错纠错宣讲座谈会，解答了干部职工关于容错纠错制度的相关疑问，引导干部职工放下思想包袱，激发干部职工担当作为、干事创业的动力。三是推动 “担当创新”业务拓展。在市委市政府高位推动下，历经半年深入粤港湾大湾区和长三角多地走访调研，考察学习各地的先进经验及做法，牵头组建赣州市人才基金于7月正式获批成立，8月正式对外发布公告，填补了我市“投早、投小”的创投类产业基金空白，打造了赣州“从小到大、由传统到创新”的全周期产业基金体系。

（2）关于“警示教育形式不够丰富”问题。

整改情况：一是常态化运用案例警示教育。运用国资国企违纪违法典型案例，组织开展集中警示教育、通报全市国有企业违纪违法典型案例，今年以来组织开展集中警示教育3次，组织集团各党支部专题学习青海省6名领导干部违反中央八项规定精神问题的通报以及市国资委关于福丰置业逾期项目的警示意见以及市领导有关批示精神，剖析违纪违法案例原因，举一反三，引导干部职工时刻紧绷纪律这根弦。二是依托场所开展沉浸式警示教育。今年以来，组织参观红色廉政教育基地1次，开展庭审旁听活动2次，传达企业负责人处分决定1次，进一步教育引导干部职工深刻汲取案件教训、以案为鉴。三是浓厚警示氛围。在集团微信公众号开设“青廉之声”专栏，发布发布廉洁从业相关短视频，持续营造廉洁从业的良好氛围。

三、问题线索办理情况

市委第三巡察组向市纪委共移交问题线索4件，市纪委于国庆前转交驻集团纪检监察组，目前驻集团纪检监察组正对该4件问题线索进行研判。

四、下一步整改工作安排

经过三个月的努力整改，集团巡察整改工作取得一定成效，但我们也清醒认识到，这次市委巡察反馈的问题，很多需要坚持标本兼治，长期整改。下一步，集团党委将在市委、市政府的正确领导和市委巡察组、市国资委的大力指导下，综合施策，立足长远，不断深化和巩固巡察整改工作成果，切实把全面从严治党的要求体现到推进企业改革的全过程，不断加强企业内部治理，提高防范风险、服务大局、转型发展的能力，以高质量党建促进集团高质量发展。

一是提高站位，持续抓实整改。持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，一以贯之长期坚持，防止问题反弹；对逾期清收等需坚持整改的问题，压实责任、一抓到底，务求实效。

二是深化改革，做强做优主业。全力深化国有资本投资公司改革试点，加快健全权责体系，破除制约集团高质量发展的机制障碍，增强集团内生发展动力与活力。强化业务创新，做强做优做大融资租赁、供应链、保理、基金等金融业态规模，积极探索大数据运用、新能源开发、新型资产运营等领域，加快推进全市锂、萤石资源整合和产业发展，不断提升经营质效，提高市场竞争力，切实昂起市属国企龙头，争当市域经济发展的新引擎。

三是合规经营，筑牢风险防线。强化双AAA双海外评级信用管理和维护，拓展融资渠道，优化债务结构，合理控制非标和担保规模；做好逾期清收、风险防控以及房地产业务平稳退出工作，全力保障国有资产安全，坚决守住不“暴雷”、不发生系统性风险底线。加快做好快速路资源配置和回购工作，实现国有资产平稳高质量运行。

四是从严治党，促进融合发展。严格按要求扎实开展好主题教育，抓好党建质量过硬行动，持续深化“金梧桐”党建品牌创建，大力优化“人才强企”工程，着力强化“勤廉发投”建设，进一步弘扬和凝聚干事创业的正能量与合力。持之以恒落实中央八项规定，持续整治“四风”，驰而不息抓好党风廉政建设，推动党建和经营的融合发展，以高质量党建助推集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。

联系方式：江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区西座1902

联系电话：0797-5168956，0797-5168997

电子邮箱：gzfzjtxzb@163.com。

中共赣州发展投资控股集团有限责任公司委员会

2024年9月12日