今年5月4日至7月3日，市委第二专项巡查组对集团进行了专项巡查，并于10月8日反馈了巡查意见。巡查组在充分肯定集团工作的同时，指出了巡查中发现的问题，对做好今后工作提出了意见建议。对于集团进一步发挥党委政治核心作用，落实党的十八届三中、四中、五中全会和市委四届七次会议精神，加强企业管理，规范企业经营行为，防止国有资产流失等具有重大意义和重要作用。集团党委站在讲政治的高度，高度重视反馈意见，逐条研究整改措施，精心组织整改落实。截至12月23日，巡查组公开反馈的8个方面19条具体问题有16条已经整改，3条长期跟踪落实。同时免去了1名违规提拔干部的高管待遇，对3名县里科级干部进行了清退，对15名责任人进行了处理。部分问题移交相关部门调查处理。

一、关于“逾期不良债务较多，国有资产流失风险较大”问题

 制定了清理逾期债权及化解历史遗留问题的工作方案，成立了“清收”工作领导小组，按照“谁主管谁负责”的原则，推进债权清收。对逾期债权款项，综合运用法律、经济等手段，推进债权清理。对历史遗留问题，积极通过诉讼、仲裁、协商等手段，推进问题解决。

二、关于“部分高管不敢担当、规避责任，重大事项未按规定报告”问题

 从强化党委政治核心作用入手，提高干部的责任意识、担当意识，破除不作为、不敢为的怠惰思想，加强干部监督考核。一是强化监督约束。重点对各层面的决策者和“一把手”进行监督，建立自我约束和上级、群众监督的机制，从上到下层层签订责任状。认真建立集团内部的审计监督体系，强化例行审计和专项审计。重点对所属单位资金运作、财务收支、利润分配等重大经营活动进行监督。二是坚持从严从实。加强干部管理，积极开展督查，定期对公司经营发展目标、任务完成情况、会议决议的落实情况、依法依规经营情况开展跟踪督查落实。三是强化责任追究。对有关人员落实岗位责任情况进行了调查核实。并对相关责任人按照集团《员工奖惩管理办法》的有关规定，进行了惩处。

三、关于“风险防控不够，有关人员监管履职不到位”问题

 着重建立企业全面的风险管控体系，落实岗位责任，切实维护企业利益。一是风险关口前移。积极建立企业自上而下全面风险管理体系，尤其是在各子公司建立独立完善的风险防控体系和风控队伍。制订了贷款审核、业务管理等办法，进一步规范了子公司财务管理、项目审批、业务评审流程。二是建立风评队伍。建立评委库，聘请外部专家为评委库成员，同时从全集团风控人员中择优选择部分人员充实至评委库。对于重大项目，聘请外部专家进行项目专题论证，增强企业重大项目管控能力。三是加强项目审核。一般项目由子公司风险控制部负责召集评审会进行评审，并组织实施，同时将有关情况向集团报备。重大项目经子公司评审表决，按流程报集团审核通过后，方可实施。四是落实岗位职责。强化外派董事、监事以及项目负责人的岗位责任，签订责任状，要求外派人员做到定期汇报、限时汇报。进一步落实任前谈话、任中考核、离任审查制度，加强履职考核和责任追究。

四、关于“企业经营活动中搞利益输送，国有资产权益受损”问题

 强化制度建设，明确审批权限，堵塞经营漏洞，认真执行有关制度法规，切实保护国有资产权益。一是建立健全有关制度。进一步完善了廉政管理、业务审批、财务管理、工程项目方面的制度，牢固树立制度意识，切实做到有法可依、有章可循。二是严格执行招标制度。严格按照有关程序进行招标，做到公开透明，秉公办事，坚决堵住利益输送渠道。积极组织有关业务人员对国家招投标制度和程序进行了培训和学习，要求吸取教训，举一反三，不再发生类似问题。三是经营决策依法依规。凡涉及资产重组、股权转让、增资扩股等重大事项，严格执行风险评估和调研论证程序，并按照有关规定进行股权评估和公开招投标。涉及资金拨付事项，必须在程序到位之后再拨付，杜绝出现流程完善之前拨付款项的情况。

五、关于“执行‘三重一大’制度不严格，落实公司章程不到位”问题

 一是严格遵守“三重一大”决策制度，紧急情况下临时决定的，应在事后及时向党委、董事会报告，并按照程序予以追认。同时，重大决策做到事前充分进行信息沟通，做到知情决策、明白决策。进一步规范重大事项报告、重大事项决策方面的程序，推进公司治理规范化。二是对公司有关规章制度进行了认真梳理，加强了对预算管理、投资管理、财务管理等方面制度的学习和完善。强调在流程手续完善前禁止任何形式的款项拨付。三是认真组织有关业务人员培训教育，组织开展了法律知识竞赛，重点测试了《公司法》、《合同法》、《企业国有资产法》等法律法规。编制了集团公司《制度汇编》，做到人手一册，进一步学习有关规定，落实业务人员的岗位职责，提升责任意识和法治意识。

六、关于“公司内部监管和运行机制不健全，精细化管理不到位”问题

 以制度建设为治本之策，强化公司内部治理，进一步建立健全现代企业制度。1.推进科学管理。积极开展制度建设。着力在制度上、程序上进行精细化设计，提高企业管理水平。整改以来，共制定修订了18项制度，内部管理更加规范。2.开展专项整治。一是开展多户头整治，2013年以来，已经连续开展了多次户头撤并工作，今年继续开展户头撤并工作，累计撤并账户57个。二是加强公章管理。根据巡查组反馈意见，重新明确集团公章使用审批程序，规范公章管理制度，再次明确了公章管理责任。3.强化合同管理。制定了《合同管理办法》，细化合同管理责任，严格合同的签订和审核把关，做到合法合规，充分保障公司权益。

七、关于“干部选拔任用制度执行不严，存在违规兼职取酬、擅自提高干部职级待遇”问题

 根据巡查反馈的意见，集团对选人用人方面的问题进行了自查和纠正。于6月份召开党委会议研究，对1名火箭式提拔享受高管待遇的干部进行了重新定级，明确其不享受高管待遇，按中层正职定级。开展了“党政领导干部违规兼职取酬专项治理”，对3名县里科级干部进行了清退。同时，进一步完善和严格执行有关人事管理制度，在干部选拔任用上，认真按照规定程序进行考察、遴选。

八、关于“履行党风廉政建设‘两个责任’存在薄弱环节，落实‘八项规定’不够到位”问题

 从思想建设入手，强化政治引领，落实“主体责任”。10月份以来，党委多次召开有关会议，传达反馈意见精神；近期，党委及各支部又对新修订的“一准则，两条例”进行了深入学习讨论，并发放学习资料。牢固树立落实党风廉政建设“两个责任”的意识。认真按照年初制定的 “两个责任”分工责任清单，狠抓落实，建立单位内审、群众举报、社会监督的立体监督网络。强化队伍建设，设立专职纪检监察队伍。坚决落实中央“八项规定”，遵守廉政建设的各项要求。

 下一步，集团将继续按照整改要求，持之以恒，持续深入推进公司治理规范化。一是继续抓好整改，确保落实到位。对已基本完成的整改任务，坚决落实到位；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放。二是着力建章立制，构建长效机制。更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。结合巡查组反馈意见，自查自纠，举一反三，进一步完善公司治理体系。三是强化督促检查，严明党的纪律。坚持抓好中央“八项规定”精神的贯彻落实，严明纪律，加强监督，以优良党风促政风、带作风。

中共赣州发展投资控股集团有限责任公司委员会
            2015年12月23日