一、董事会会议

（一）公司董事会会议由董事长召集主持，公司董事参加，监事、班子成员列席会议。

（二）会议内容

1.审定公司的经营计划和投资方案；

2.审定公司的年度财务预、决算方案；

3.审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4.审定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

5.审定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

6.根据市委的任免，决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

7.需要公司董事会讨论决定的其它事项。

（三）会议程序

1.会议原则上每半年召开一次，特殊情况可临时召开；

2.董事会秘书需在会前通知参会人员作好准备，并充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后报董事长选定。

3.召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日通知各董事。

4.董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

二、领导班子会议

（一）公司领导班子会议由董事长或总经理召集主持，公司班子成员参加。必要时，可请有关部门、下属单位负责人列席。

（二）会议内容

1.讨论决定公司重要工作部署；研究和审议上报的重要事项；

2.审定公司年度计划和中长期规划、各项改革方案、大额度资金安排、财务工作中的重大问题，对需报请上级审批的事项，讨论确定相关意见和建议；

3.公司机构、职能的设置、调整、人员编制和干部的任免、人员调配、奖惩和培训；

4.子公司的机构设置、人员编制、主要负责人的聘用、以及请示的重大问题；

5.上级交办的重要事项以及向上级的重要请示；

6.重大突发事件的处理以及需要公司班子讨论决定的其它事项。

（三）会议程序

1.会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开；

2.会议议题由董事长或总经理确定或由班子成员提出董事长或总经理确定。综合行政部需在会前通知参会人员作好准备。会议应按预定议题进行，与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态；

3.领导班子会议必须有三分之二以上班子成员到会方能举行。讨论干部任免、奖惩等重大事项时必须全体成员参加。

三、经营班子会议

（一）公司经营班子会议由总经理或总经理委托副总经理召集主持，公司经营班子成员参加。必要时，可请有关部门、下属单位负责人列席。

（二）会议内容

1.研究提出贯彻落实领导班子会议决议的具体措施，并对决议认真组织实施；

2.及时研究分析公司经营情况和问题，提出解决问题的处理意见，并组织实施；

3.拟定公司发展规划、年度经营计划及调整方案，提出年度利润分配方案；

4.研究拟定公司各项经营管理制度、办法；

5.研究决定公司领导班子会授予权限内的资金使用、事务管理等日常经营管理事务；

6.研究拟定招聘、解聘、调整、奖惩方案；

7.研究制定风险防范化解预案及突发性事件的处置方案；

8.其他需提交经营班子会议讨论决议的事项。

（三）会议程序

1.每半月召开一次，并可根据工作需要随时召开；

2.综合行政部需在会前通知参会人员作好准备。会议应按预定议题进行，与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态；

3.召开经营班子会议必要时，可邀请董事长参加会议；

4.对超出职责范围的重大问题，应先由经营班子会议拟定方案，提交公司董事会决议。

四、工作例会

（一）公司工作例会由董事长、总经理或委托副总经理召集主持，公司中层以上管理人员参加。

（二）原则上每两周召开一次（召开时间为周一上午9：00时），如工作需要，可随时召开。

（三）会议内容主要是听取各部门、单位的工作汇报、部署阶段性工作。

（四）综合行政部负责会议的组织、安排、记录及督促检查落实等事项。

五、全体员工大会

（一）公司全体员工大会由综合行政部负责召集，董事长、总经理或委托副总经理主持，全体员工参加。

（二）每季度召开一次，因工作需要可随时召开。